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廣東華興銀行關于核實完善客戶身份基本信息的公告

2024-06-07

廣東華興銀行關于核實完善客戶身份基本信息的公告

 

尊敬的客戶:

為進一步落實《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規,嚴格履行金融機構客戶身份識別與客戶身份資料保存義務,切實維護客戶合法權益,我行持續開展客戶身份基本信息核實與完善工作,現將有關事項公告如下:

一、需核實的客戶身份基本信息范圍

(一)自然人客戶

包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期限。

(二)非自然人客戶

包括:客戶名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或身份證明文件的種類、號碼、有效期限;受益所有人的姓名、地址、國籍、身份證明文件種類、號碼和有效期限。

二、客戶核實完善身份基本信息的方式

(一)自然人客戶

1、個人網銀

登錄個人網銀,點擊“其他服務-個人信息-我的信息”修改客戶身份基本信息??尚薷牡男畔ǎ郝殬I、住所地、工作單位地址。

2、手機銀行

1)登錄手機銀行,點擊“我的-設置-個人信息維護-證件信息/基本信息”修改客戶身份基本信息??尚薷牡男畔ǎ郝殬I、住所地、工作單位地址、證件有效期限。

2)登錄手機銀行,在法定工作日9:00-17:30,點擊“視頻銀行可以修改開戶證件為居民身份證客戶相關信息,包括:職業、住所地、聯系電話、證件有效期限。

3、微銀行小程序。對于因辦理網絡資金存管業務曾在我行開立過個人Ⅱ類戶的客戶,登錄微銀行小程序,進入“投融資存管”菜單,可修改的客戶身份基本信息包括:職業、住所地、工作單位地址、證件有效期。

4、網點人工柜臺??尚薷娜炕拘畔?,具體可垂詢我行營業網點工作人員。

(二)非自然人客戶

留存的各項信息(含證件)缺失、錯誤、無效、過期或發生變化的,請持單位相關證明資料、法定代表人(單位負責人)及經辦人證件原件、單位公章及印鑒前往我行開戶網點完善相關信息。具體可垂詢我行開戶網點工作人員。

三、服務聲明

根據《中華人民共和國反洗錢法》第十六條、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條等規定,對在我行留存身份基本信息不完整、不真實,以及身份證件或者身份證明文件已過有效期、在合理期限內沒有及時更新且沒有提出合理理由的客戶,我行將無法對您名下的賬戶繼續提供相關金融服務。具體如下:

(一)我行曾于2021年9月28日發布《關于核實完善個人客戶身份基本信息的公告》,并持續開展個人客戶身份信息核實和完善工作,對符合條件的個人客戶我行采取限制一定金融服務的控制措施。

(二)2024年6月20日起,我行將對身份基本信息不完整、不真實的非自然人客戶采取限制一定金融服務的控制措施。

(三)如您留存身份證件或者身份證明文件已過有效期限,在證件有效期過期60天內沒有更新且沒有合理理由,我行將對您采取限制一定金融服務的控制措施。

(四)對于在開展客戶身份信息核實與完善工作中獲取的客戶信息與身份資料,我行將依據相關法規要求,嚴格采取保密措施。

(五)我行在進行上述客戶身份基本信息完善工作過程中,不會以任何理由要求您向他人提供賬戶密碼、支付密碼、網上銀行登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等信息,請您注意保護相關信息,防止信息泄露給您造成資金損失。

為避免影響您正常辦理金融業務,請您積極配合我行核實完善您的身份基本信息。如有疑問,請致電95091或垂詢我行營業網點工作人員。感謝您的理解與支持,我行將持續為您提供安全、優質的金融服務。

 

                             廣東華興銀行

                            2024年6月7日

 

 


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